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Droit, conformité et secteur public

Formation Conformité réglementaire bancaire et gestion du risque de non-conformité au Maroc

Cette formation traite de l’organisation d’un dispositif de conformité bancaire, de la veille réglementaire à la maîtrise des risques. Les participants s’exercent à analyser les écarts et à construire des contrôles adaptés aux activités d’un établissement financier.

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Compétences visées

Ce que vous saurez mettre en pratique

01Structurer une veille réglementaire bancaire.
02Évaluer les conséquences opérationnelles d’une évolution réglementaire.
03Identifier et hiérarchiser les risques de non-conformité.
04Élaborer un plan de contrôle et suivre les mesures correctives.

Programme indicatif

Module 1

Rôle et organisation de la fonction conformité

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 2

Sources réglementaires et veille

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 3

Analyse d’impact des textes

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 4

Cartographie des risques de non-conformité

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 5

Contrôles de premier et de second niveau

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 6

Gestion des écarts et plans d’action

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 7

Reporting et préparation aux contrôles des autorités

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Public concerné

Responsables conformité, juristes bancaires, contrôleurs internes, gestionnaires de risques et auditeurs.. Le niveau final, les prérequis et les exercices sont ajustés après qualification des demandes du groupe.

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Conformité réglementaire bancaire et gestion du risque de non-conformité, au plus près de votre besoin.

Les pages locales associent le programme au contexte de la ville et permettent de rejoindre directement le bon groupe.

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